A Polícia Civil anunciou nesta quinta-feira (7) uma grande operação para desmantelar um esquema de fraude que resultou em um prejuízo de mais de R$ 3 milhões para uma empresa de energia em Florianópolis.
A operação investiga um suposto golpe realizado por uma ex-funcionária que, através de duas empresas fantasmas, teria desviado fundos por serviços que jamais foram realizados.
Esquema de fraude em empresa de Florianópolis
A polícia constatou a existência de laços de amizade entre a ex-funcionária e os cúmplices, que teriam criado uma empresa especificamente para facilitar a transferência ilegal.
Entre dezembro de 2020 e junho de 2022, foram identificados 12 pagamentos suspeitos, que resultaram em um prejuízo superior a R$ 3 milhões para a empresa da capital.
Os suspeitos são investigados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Congelamento de bens
Na quarta-feira (6), um dia antes do anúncio, a Polícia Civil intensificou suas ações e cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de Ivoti (RS), São Jerônimo (RS) e Florianópolis (SC).
A polícia bloqueou cerca de R$ 2 milhões em investimentos em ações e renda fixa, além de um terreno de 7,7 hectares em São Jerônimo, avaliado em R$ 800 mil.
Além disso, três veículos de luxo, incluindo um Chevrolet/S10, um Jeep/Compass e um Hyundai/Creta, foram identificados, com dois deles já apreendidos no estado do Rio Grande do Sul.
